Уголовное дело – в рамках дела о банкротстве. 195 УК РФ (организация неправомерных действий при банкротстве), ст.159 ч.3 (мошенничество в крупном размере)

Оригинал статьи здесь: http://dombrovitsky.ru/

2009 г. Тверская область. Уголовное дело – в рамках дела о банкротстве. 195 УК РФ (организация неправомерных действий при банкротстве), статья 159 часть 3 (мошенничество в крупном размере)

Процедура банкротства завершилась уголовным делом для нашего клиента ГУП «Регион газ» (название изменено по просьбе клиента). По просьбе клиента, адвокат нашей компании работал по выявлению мошеннических действий арбитражного управляющего и провел собственное адвокатское расследование. Адвокатское расследование легло основой материалов прокурорской проверки о законности продажи собственности предприятия.

Следствие установило наличие сфальсифицированных документов якобы задолженности предприятия за использование строительной и иной техники. Следствие также установило схему перевода задолженностей на подконтрольные арбитражному управляющему фирмы. Например, в самом начале был выявлен факт, когда сложную и громоздкую технику якобы привозили в Тверскую область из Москвы, хотя на территории Твери аналогичная техника в наличии. Позже было выявлено, что «московские» владельцы фирм были близкими родственниками арбитражного управляющего.

В материалах уголовного дела – незаконные продажи объектов предприятия, административных корпусов, техники – в общей сложности 1,2 млн. рублей. Украденные средства при содействии адвоката «Домбровицкий и партнеры» возвращены предприятию. Обвинение: мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере, неправомерные действиях при банкротстве.