Центробанк РФ и Росфинмониторинг ужесточат закон об отмывании денег

Центральный банк РФ вместе с Федеральной службой по финансовому мониторингу ведут работу по ужесточению законодательстве в сфере борьбы с отмыванием денег, пишут Известия.

На этот раз изменения в закон коснуться финансовых учреждений страны. Регулятор вместе с контрольным ведомством планируют обязать банки отказывать своим клиентам в случае признания их высокорискованными.

В настоящее время банки обладают правом, а не обязанностью отказывать подозрительным клиентам в оказании услуг.

Для целей законопроекта в ведомствах разработают перечень критериев, как для физических, так и юридических лиц, по совокупности которых банки обязаны будут принимать решения о прекращении предоставлении услуг или об отказе в заявленных услугах.

Перечень характеристик, по мнению регулятора, будет исчерпывающим и полностью соответствовать тому, чтобы отнести клиента банка к категории участника схемы по отмыванию денег.