Россиянина подозревают в отмывании 4 миллиардов долларов с помощью биткоинов

Народное информационное агентство новостей (НИАН)Пишет 26.07.2017 в 16:50

За это время преступники успели легализовать как минимум 4 миллиарда долларов

- а в зеленодольске танк из компьютерной игры сперли...

Такой способ отмывания денег признается и в России. В Информации Банка России от 27.01.2014 "Об использовании при совершении сделок "виртуальных валют", в частности, Биткойн" говорится. что:

В связи с анонимным характером деятельности по выпуску «виртуальных валют» неограниченным кругом субъектов и по их использованию для совершения операций граждане и юридические лица могут быть, в том числе непреднамеренно, вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

В РФ за легализацию преступных доходов ответственность установлена в ст. 174, 174.1 УК РФ. В данном случае заключение под стражу было по требованию США. В США мужчине может грозить более строгое наказание, чем за в случае его осуждения в РФ (по ч.4 ст. 174 УК РФ предусмотрено до 7 лет лишения свободы)..

Действующая редакция УК РФ предусматривает наказание за оперирование с денежными суррогатами в отношении руководителей юридических лиц, проводящих финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом -по статье 174 УК РФ. Однако ответственность возможна только если лицо знало о преступном происхождении денег и имущества.Сам "отмывальщик" несет ответственность по ст. 174.1 УК РФ

. В Государоственной Думе на рассмотрении находится законопроект, которым вводится уголовная ответственность за сделки с электронной валютой..

Центральный банк России в начале 2014 года выступал с заявлением о том, что оборот денежных суррогатов на территории Российской Федерации является незаконным действием. Однако, Минэкономразвития дало отрицательное заключение по проекту закона по запрету на территории Российской Федерации виртуальных валют и криптовалют в частности поскольку нет четкого определения суррогатных денег.

В начале 2016 года с заявлением о возможном введении уголовной ответственности за Биткоин выступил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он объяснил. что

криптовалюты выпускаются физическими лицами, не обеспечены никакими ликвидными активами, а транзакции производятся анонимно без централизованного контроля и бесплатно, в свою очередь анонимность мотивирует к использованию виртуальной валюты для совершения преступлений, в том числе таких, как торговля наркотиками, оружием, финансирование терроризма, уклонение от уплаты налогов.

Кроме того. подготовка такого законопроекта обусловлена требованием Европейского союза после терактов во Франции.

Однако, пока закон принимается, на обсуждение вышел вопрос о легализации электронных денег. Причем легальный рынок биткоинов появился именно в США. По всей видимости, россиянин не легализовал свои доходы, в связи с чем и привлекается к ответственности по законодательству США.

Биткоины - это виртуальная валюта, не признаваемая ни одним государством, однако, легко конвертируемая в валюту любого государства, при этом гарантируется анонимность пользователя сети, использующего биткоины. В России формально биткоины не запрещены, хотя вопрос об их запрете на законодательном уровне многократно поднимался.

На мой взгляд, невозможно отследить движение биткоинов, а по этой причине невозможно и предъявить обвинений в финансировании терроризма, однако. можно и нужно признать собственно оборот биткоинов и иных криптовалют уголовно наказуемым деянием и, возможно, особо тяжким преступлением.

Кроме того, отсутствует законодательный запрет конвертации биткоинов в валюту любого государства для банков, и по этой причине виртуальные валюты предоставляют неограниченные возможности для совершения любых "теневых" сделок и финансовых операций.

Оригинальный способ отмывания денег. Поскольку правовой статус биткоинов чётко не определён, этими лазейками в законодательстве пользуются преступные элементы. Если вспомнить о недавнем скандале мирового масштаба с вирусом "Петя", то его создатели требовали от потерпевших хозяев компьютеров плату именно в биткоинах за разблокирование и восстановление доступа к системам. Таким образом, биткоины становятся неплохим средством вложения и сохранения капитала, не хуже, чем золотые слитки.

Поэтому необходимо учитывать, что с помощью этой виртуальной валюты можно проворачивать масштабные аферы и терпеть весьма крупные убытки, исходя из этого необходимо продумать способы защиты от подобных махинаций, особенно банкам и крупным компаниям.