«Большая прачечная» президентского брата

Банки, с которыми был связан Игорь Путин, замешаны в скандалах с отмыванием денег Крупнейший датский банк Danske Bank закрыл 20 счетов российских клиентов, заподозрив, что через них отмываются деньги. Западные СМИ сообщают, что, в отмывании денег подозревают «членов семьи Владимира Путина». Имеется в виду двоюродный брат президента РФ Игорь. Но, оказывается, это не первый отмывочный скандал, в котором фигурирует имя Игоря Путина. Эстонский вариант

Лишенный в 2015 году лицензии «Промсбербанк», в совет директоров которого входил Игорь Путин, оказался участником скандала с отмыванием денег в эстонской «дочке» крупнейшего банка Дании Danske Bank. О том, что в сомнительных транзакциях были замешаны Игорь Путин, а также люди, близкие к ФСБ, сообщила газета Berlingske со ссылкой на доклад одного из директоров Danske Bank. По данным издания, сделки по выводу и отмыванию денег проходили в период с 2011 по 2014 год через эстонскую «дочку» датского банка и российский «Промсбербанк».

Danske Bank признал подозрительные транзакции, и в 2013 году закрыл порядка 20 счетов компаний, предположительно связанных с Россией, после сообщения от осведомителя о том, что отделение было вовлечено в подозрительную и, возможно, незаконную деятельность.

Как выяснили сотрудники Danske Bank, компания-клиент банка подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании. Компания Lantana Trade LLP сообщила о своем неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. Однако у этой компании 11 месяцев был открыт счет в Danske Bank, имелись крупные вклады, а сама она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро, сообщает «Дождь» со ссылкой на расследование.

Lantana Trade LLP зарегистрирована на офшорные компании Сейшельских и Маршалловых островов. Конечные владельцы фирмы были связаны с несколькими российскими банками, в том числе «Промсбербанком».