Нотариусов заставили следить за операциями клиентов

Росфинмониторинг опубликовал официальное обращение к нотариусам, призывая их следить за операциями клиентов в целях борьбы с отмыванием денег. Ведомство объясняет: банки жестко контролируют все сделки и блокируют сомнительные операции, поэтому злоумышленники начали пользоваться другими способами легализации незаконно полученных доходов, в том числе институтом исполнительной надписи нотариуса.

Исполнительные надписи позволяют возбуждать исполнительное производство в отношении фиктивных задолженностей. Деньги списываются со счета должника, обналичиваются либо переводятся на счета третьих лиц, что, в конечном счете, позволяет перевести их в теневой оборот.

Поскольку на нотариусов распространяются требования закона о противодействии легализации доходов, они обязаны сообщать обо всех сомнительных, на их взгляд, операциях в Росфинмониторинг и называть лиц, которые пытались их совершить. В этих целях даны следующие рекомендации:

-при идентификации клиентов использовать официальные сервисы по проверке компаний и частных лиц;

-уделять особое внимание операциям с деньгами и иным имуществом клиента, получать у него дополнительные документы по сделке;

-обращать внимание на операции по депозитному счету нотариуса, на обращения о получении доверенности от имени нескольких организаций на имя одного физлица.

При выявлении сомнительных операций нотариусам следует информировать Росфинмониторинг в соответствии с приказом ведомства от 22.04.2015 № 110.

(http://www.fedsfm.ru/news/3058)