Незаконная банковская деятельность

Незаконная банковская деятельность осуществлялась через расчетные счета фиктивных коммерческих организаций

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пять членов организованной группы, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает надзорное ведомство. В Самаре у трех нелегальных банкиров арестовали имущество на 42 млн рублей

По версии следствия, злоумышленники, действуя в составе организованной группы, обналичивали и инкассировали деньги. Всего с марта 2011 года по июнь 2016 года через расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в различных банках, ими было обналичено более 5,6 миллиардов рублей. Доход членов организованной группы в виде комиссионных превысил 140 миллионов рублей.

Следствие по делу велось ГУ МВД России по Самарской области.

Уголовное дело рассмотрит суд Советского района Самары.

Подробнее ➤