Росфинмониторинг выявил сомнительные операции чиновников на миллиарды рублей

Росфинмониторинг выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, связанные с российскими чиновниками различных уровней.

Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов: право и этика».

«Росфинмониторинг постоянно проводит анализ материалов СМИ, таких как панамское досье, райское досье, английское досье. Анализ данной информации показал, что гражданам России подконтрольны тысячи иностранных компаний, проходящих по данным досье», — цитирует господина Чиханчина «РИА Новости».

Росфинмониторинг установил, что с этими компаниями связаны представители «губернаторского и депутатского корпуса, руководящих составов органов исполнительной власти различных уровней».

«Результаты расследования направлены в правоохранительные органы», — добавил господин Чиханчин.

Панамское и райское досье — это архивы документов из офшорных регистраторов Mossack Fonseca и Appleby, которые оказались у журналистов. Первая утечка произошла в апреле 2016 года. В «Панамском досье» говорилось об офшорных схемах сокрытия миллиардов долларов, к которым могут быть причастны 12 бывших и действующих глав государств, а также свыше ста политиков и знаменитостей из более чем 50 стран мира. В мае 2017 года появился «Райский архив». Наибольший интерес представляют утечки документов Glencore. Кроме того, журналисты обнаружили инвестиции министра торговли США Уилбура Росса в транспортную компанию Navigator, работающую с СИБУРом. В числе пострадавших от утечки были британская королева и Apple.