Аудиторы будут предоставлять Росфинмониторингу информацию о подозрительных клиентах

Речь идет о сделках и финансовых операциях аудируемого лица, которые могут быть направлены на финансирование терроризма или легализацию доходов, полученных преступным путем. Сообщать о них обязаны все аудиторские организации и индивидуальные аудиторы. При этом аудитор не вправе разглашать факт передачи этой информации никому, в том числе клиенту.

(Федеральный закон от 23.04.2018 N 112-ФЗ)