1
Ничего не подозревающий заключенный колонии чуть не стал фиктивным директором юрлица
Прокуратурой Чеченской Республики проведена проверка исполнения требований налогового законодательства и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Как установлено, в одной из МИ ФНС Чечни в апреле 2016 года осуществлена регистрация юрлица, а уже в мае 2017 года от имени жителя Кировской области в названный регистрирующий орган поступили заявительские материалы, согласно которым он стал новым руководителем компании.
Между тем прокурорской проверкой вскрыто, что указанное лицо в налоговые органы для регистрации изменений в сведения об ООО не обращалось, намерений быть руководителем общества не имело, сообщает Генпрокуратура.
Более того, гражданин не только не мог выполнять функции руководителя общества, но даже не имел возможности направить в уполномоченный орган заявление, поскольку он с февраля 2016 года до настоящего времени отбывает наказание в виде лишения свободы в одном из исправительных учреждений.
Действовавшие от имени указанного гражданина злоумышленники довести свой преступный умысел до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, в связи с принятием превентивных мер сотрудниками налоговой инспекции.
По итогам прокурорской проверки в третьей декаде марта 2018 года соответствующие материалы направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (покушение на представление в налоговый орган, данных, повлекшее внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах).
Проголосуйте, чтобы увидеть результаты
Как-то давно, на просторах интернета, искала любые данные про своего бывшего мужа и нашла интересный факт!
В приятелях у него когда-то был ушлый адвокатишко и вот он сделал моего мужа директором одной из подсудных компаний !!! Затем уволил его и как бы дело шито-крыто. БМ показала распечатку, у того глаза на лоб полезли! Вот так бывает!
Правильно, кто может знать требуемую информацию о человеке для афёры,-только близкие люди и хорошие друзья.
Не понятен сам факт регистрации юридического лица,как такое возможно,человек находится в местах заключения свободы и скорее всего паспорт там же,если только паспорт был потерян.
Интересная публикация. Мошенничество чистой воды!нужно наказать обязательго виновных..в этом мошеннечестве.это не первый млкчай.
А, как люди, находящиеся в тюрьме, попадают на волю и ведут бизнес, в итоге, если только лично, кто знает таких бизнесменов, об этом узнаёт!А как из мест лишения свободы могут мошенничеством заниматься?Много вопросов, а ответы вряд ли, кто расскажет!Если, кто сидит по экономическим вопросам, то является спонсором тюрем, брошенных на произвол судьбы государством,т.к. там людей в камерах набито, в итоге туберкулёз прогрессирует, а питание такое,что собаки есть не будут, вот потому, наверное, бизнес появляется такой!
Злоумышленники довести свой преступный умысел до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам, в связи с принятием превентивных мер сотрудниками налоговой инспекции. Налоговая инспекция иногда бывает полезной для граждан.