В Иркутской области осужден лидер организованной группы криминальных банкиров

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 11 месяцев с отбыванием в колонии общего режима, а также крупный денежный штраф. Шесть подельников приговорены к условным срокам и штрафам в размере от 200 тысяч рублей до 4 миллионов рублей.

Противоправная деятельность так называемых криминальных банкиров была пресечена сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области в июне 2017 года. Во время следственных действий изъята документация, свыше 180 печатей, цифровые носители информации, сотовые телефоны, почти 200 банковских карт, иные предметы и документы.

Итогом расследования стало установление размера обналиченных денежных средств в размере почти 3,5 млрд. Рублей и преступного дохода на сумму около 105 млн. рублей, который согласно законодательству, подлежит возмещению в бюджет Российской Федерации. В тесном взаимодействии с налоговыми органами приняты меры к принудительной ликвидации 65 подставных юридических лиц и 96 организаций со статусом индивидуального предпринимателя. Кроме этого, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, уголовная ответственность грозит еще 11 лицам, которые за вознаграждение выступали в качестве учредителей фирм-однодневок. По каждому из таких фактов возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и предусматривающего ответственность в виде штрафа от 100 до 400 тысяч рублей либо исправительными работами на срок до 2 лет.