Шпионов оставят без зарплаты или под колпаком у Мюллера

С 27.06.2019 вступит в силу Федеральный закон от 27.12.2018 N 565-ФЗ и кредитные организации будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг о снятии денег с карт иностранных банков. Контролироваться будут операции по получению физическими лицами наличных с помощью платежных карт иностранных банков. Он должен быть зарегистрирован в стране, которая войдет в перечень Росфинмониторинга.

Необходимо будет фиксировать следующие сведения:

-дата и место получения наличных;

-их размер;

-номер платежной карты, с которой осуществлено снятие;

-сведения о держателе карты, полученные от иностранного банка;

-сведения необходимые для идентификации физического лица, если операция совершена с помощью сотрудника кредитной организации;

-наименование иностранного банка.

Эти сведения нужно будет представлять в Росфинмониторинг в течение трех рабочих дней, следующих за датой совершения операции.