Обналичивание зарубежных банковских карт подпало под пристальный контроль

В России обналичивание с зарубежных пластиковых карт подпало под жесткий контроль. Банковский карты, выпущенные за рубежом, будут контролироваться жестче. Под пристальным вниманием будут находиться карты выпущенные в странах, расположенных в зонах повышенного внимания. Список этих стран будет опубликован финансовым мониторингом РФ.

Нововведения направлены на оперативное пресечение экстремистских и террористических организаций, деятельность которых будет пресекаться путем своевременного анализа и контроля финансовых рынков.

Черный список стран и подпадающие под контроль группы уже сформированы, помимо этого, каждый банк имеет собственный список стран, с которыми по тем или иным причинам не производятся финансовые операции. Нововведения должно положительно сказаться на борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).