Банки начали применять новый инструмент для блокировки счетов клиентов.

Так, один россиянин признался, что копил деньги в МСП Банке, а потом перевел их в МКБ, где от него потребовали объяснить происхождение средств и предоставить выписки из прошлого банка. Также МКБ потребовал в письменном виде пояснить, на что он планирует в дальнейшем использовать деньги.

В аналогичной ситуации оказался и человек, который копил деньги на покупку в одном банке, но вывести их решил через Сбербанк. Спустя неделю после снятия средств его счет был заблокирован, от него потребовали документы о происхождении средств и объяснения, на что он планирует их потратить. Мониторинг операций клиентов подтвердили и другие банки из топ-30.