Как проверить контрагента: только рабочие способы

На небольших предприятиях проверку контрагентов поручают не только юристу, но и бухгалтеру, поскольку последний, имеет доступ к специализированным системам проверки контрагентов, встроенных в бухгалтерские программы и системы. Юристы чаще всего не имеют доступа к платным сервисам проверки контрагентов, поскольку не все организации могут позволить себе даже самый простой пакет Гаранта или Консультанта+. Именно поэтому, стоит обратить внимание на следующие бесплатные и очень простые сервисы:

1.Получение Выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП: https://egrul.nalog.ru/index.html

2.Бухгалтерская отчетность Росстата: http://www.gks.ru/accounting_report: можно найти сведения о бухгалтерском балансе и фин. результатах.

3.Картотека арбитражных дел: http://kad.arbitr.ru/

4. База исполнительных производств: http://fssprus.ru/

5.Сервис Прозрачный бизнес: https://pb.nalog.ru/ - здесь можно узнать:

• Сведения о физ. лицах, являющихся руководителями нескольких юр. лиц
• Сведения о физ. лицах, являющихся учредителями нескольких юр. лиц
• Реестр дисквалифицированных лиц
• Адреса, указанные при гос. регистрации в качестве места нахождения несколькими юр. лицами

6.Массовые руководители: https://service.nalog.ru/mru.do - сведения о физ. лицах, являющихся руководителями/ учредителями нескольких юр. лиц. Сюда включаются те руководители, которые числятся в 10 и более юр. лицах, т.н. «массовые руководители».

7.Проверки Генеральной Прокуратуры РФ: https://qps.ru/xiyb4- сведения о проверках по ФЗ № 294.

8.Сведения о юр. лицах, имеющих задолженность по уплате налогов и/или не представляющих налоговую отчетность более года: https://service.nalog.ru/zd.do

9. Участие в госконтрактах: Подробнее ➤

10.Сведения о юр. лицах и ИП, в отношении которых представлены документы для гос регистрации: https://service.nalog.ru/uwsfind.do

11.Публикации в Вестнике государственной регистрации: Подробнее ➤ (сведения о начале процедуры банкротства, или ликвидации и др.)

12.Номинальные руководители: https://service.nalog.ru/svl.do - Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия в организации установлен (подтвержден) в судебном порядке.

13. Сведения о банкротстве: http://bankrot.fedresurs.ru (Здесь можно узнать информацию, кто является арбитражным управляющим, и его контакты, а также сведения о процедурах)

14. Заблокированные счета организаций: https://service.nalog.ru/bi.do

15.Информация о залоге движимого имущества: Подробнее ➤

16.Информация, которую обязаны раскрывать эмитенты ЦБ: http://e-disclosure.ru/

17.Список недействительных паспортов: Подробнее ➤

Излишняя доверчивость к лицам, с которыми Ваша организация заключает различные сделки, может привести к очень негативным ситуациям, вплоть до судебных разбирательств. Юристу необходимо тесно взаимодействовать не только с руководством и главным бухгалтером, но и с отделом снабжения, поскольку именно работники этого отдела часто игнорируют необходимость проведения проверок и не согласуют договора (поставки, подряда, купли-продажи и другие) с юрисконсультом, считая, что отдавая счет на согласование руководителю, а затем в бухгалтерию, главный бухгалтер произведет полную проверку. Проверять нужно не только контрагента, но и сам договор, выявлять невыгодные условия и добиваться, согласования именно тех условий, которые будут безопасны для Вашей организации в каждой конкретной сделке.