Юрий
Подписчиков: 10
Беспредел
1 дочитывание
2 комментария
Эта публикация уже заработала 0,05 рублей за дочитывания
Зарабатывать
Я занимаюсь инвестициями в криптовалюту и весьма успешно, но граждане из банка Тинькофф, к несчастью я поместил туда свои деньги, решили ими воспользоваться и перекрыли мне доступ к моим деньгам, так что мне приходиться обращаться в банк России и они тоже не спешат что-то предпринять.
блокировка банковских карт
Проголосовали:
2
Проголосуйте, чтобы увидеть результаты
2 комментария
Подписаться
Донаты ₽
Комментарии: 2
Отписаться от обсуждения
Подписаться на обсуждения
Откуда у вас предположения что именно кредитно - финансовая организация ограничила вас в пользовании вашими накоплениями без причины?
Сдесь может быть в рамках Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Причины для заморозки счёта — это сомнительные операции, которые проводятся по вашему счёту. К примеру, на счёт вносилась крупная сумма небольшими платежами в течение длительного времени или, наоборот, вы постоянно снимаете большие лимиты. Банкам такие операции не нравятся и часто являются основаниями блокировки.
По 115 ФЗ, кредитная организация вправе заморозить любой счёт, если у неё будут подозрения, что вы занимаетесь отмыванием денег, то есть пытаетесь провести операции, которые делают незаконно полученные средства легальными.
Необходимо различать 3 процедуры, совершаемые по инициативе банка:
приостановление операций по счету (блокировка всего счета)
приостановление проведения конкретной финансовой операции
отказ в проведении конкретной финансовой операции.
В вашем случае это приостановление операций по счету (блокировка всего счета)
Прежде чем делать комментарий надо иметь хотя минимальное образование в этой сфере, а потом высказывать свое мнение считая всех жуликами.