Как проверить контрагента?

Как не стать жертвой мошенников? Как не попасться на уловки фирмы-однодневки? И наконец, как не ошибиться, выбирая «кота в мешке»? Решение есть: следует внимательно проверить контрагента на предмет деловой репутации, правоспособности и финансовой благонадежности. Итак...

Если контрагент является физическим лицом

1. Запрашиваются следующие документы:

— паспорт;

— свидетельство ИНН;

— иные документы по необходимости (выписка из ЕГРН, свидетельство о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, договоры и т.д.).

2. На сайте Федеральной налоговой службы проверяются:

— подлинность ИНН;

— статус самозанятого.

3. На сайте Федеральной службы судебных приставов проверяются долги контрагента.

4. Проверяется налоговая задолженность контрагента (https://money.yandex.ru/taxes/).

5. На сайте Федерального реестра сведений о банкротстве проверяется, не является ли контрагент банкротом.

6. На сайте Главного управления по вопросам миграции проверяется подлинность паспорта.

7. Проверяется наличие судебных дел на сайте Мосгорсуда и в картотеке арбитражных дел.

8. Изучается информация в Интернете (сайты и социальные сети).

9. При необходимости изучается иная информация (подлинность водительских прав, база данных наследников, база данных террористов и экстремистов и т.д.).

Если контрагент является юридическим лицом

1. Запрашиваются следующие документы:

— устав;

— свидетельства ОГРН и ИНН;

— приказ о назначении руководителя на должность;

— бухгалтерская отчетность;

— справка об отсутствии задолженности в налоговой;

— иные документы по необходимости (выписка из ЕГРН, договоры, доверенности, лицензии и т.д.).

2. Насайте Федеральной налоговой службы проверяются:

— выписка из ЕГРЮЛ;

— изменения, внесенные в учредительные документы;

— адреса массовой регистрации;

— налоговая задолженность;

— сведения об учредителях и руководителях.

3. Проверяется наличие судебных дел насайте Мосгорсуда и в картотеке арбитражных дел.

4. На сайте Федерального реестра сведений о банкротствепроверяется, не является ли контрагент банкротом.

5. На официальном сайте Федеральной службы судебных приставов проверяются долги контрагента.

6. Изучается информация в Интернете (сайты и социальные сети).

При необходимости изучается иная информация (реестр контрактов, реестр недобросовестных поставщиков, реестры лицензий и т.д.).