Как проверить контрагента?

Как проверить контрагента⁉️

Налоговые органы часто убирают налоговые вычеты и доначисляют суммы налога по НДС и Налогу на прибыль, основание для таких действия "сомнительные сделки".

Во избежание неприятной ситуации и, чтобы была возможность оспорить такие действия, мы рекомендуем перед сделкой или заключением контракта проявить "Должную осмотрительность" и проверить своего контрагента.

Это будет подтверждением, что при заключении сделки вы должным образом изучили контрагента. Но стоит быть готовым, что свою позицию все же придётся отстаивать в суде.

Под проверкой мы понимаем целый комплекс мероприятий по установлению финансового и материально состояния контрагента.

Первоочередное, что стоит сделать это: 🔷Запросите у контрагента учредительные документы, копию свидетельств, листов записи, приказа на директора, устава, листов записи, свидетельств, приказа на директора.

🔷Также стоит проверить срок полномочий директора.

🔷Следует Запросить копии бухгалтерского баланса

🔷Получить выписку из ЕГРЮЛ

🔷Проверить наличие арбитражных дел и других судебных разбирательств

🔷Стоит проверить наличие ресурсов для исполнения договора.

🔷Находится ли контрагент по юридическому адресу и не является ли адрес массовым

В сети достаточно сервисов, чтобы подготовить такой отчет, такие как

🔹 Контур. Фокус (@skbkontur)

🔹Прозрачный бизнес (nalog.ru)

🔹Сервис на www.rusprofile.ru

Таким образом, вы сможете обезопасить свой бизнес от сделок с сомнительными контрагентами.