Как страховщикам уведомлять ЦБ РФ о банках, которым поручено идентифицировать клиентов

В августе почти всем страховым компаниям дали право поручать кредитным организациям проводить, в частности, идентификацию клиентов-физлиц. Тогда же страховщиков обязали сообщать в ЦБ РФ информацию о таких кредитных организациях. Регулятор опубликовал этот порядок. Он начнет действовать 30 декабря.

В сообщении нужно будет указать:

полное и при наличии сокращенное фирменные наименования кредитной организации, ее филиала;

регистрационный номер кредитной организации, порядковый номер ее филиала (согласно Книге госрегистрации кредитных организаций);

номер договора на проведение идентификации и дату его заключения.

Направить сведения потребуется в течение пяти рабочих дней после даты заключения договора. По договорам, которые на 30 декабря уже будут действовать, информацию придется передать до 30 января.

Если договор будет расторгнут, то помимо перечисленных сведений понадобится указать дату расторжения и направить сообщение в течение пяти рабочих дней после этой даты.

Информацию нужно будет представлять в форме электронных документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя страховой компании. Полагаем, это можно будет делать через личный кабинет на сайте ЦБ РФ.

Документ:

Указание Банка России от 11.11.2019 N 5313-У