Истекший срок документа,удостоверяющего личность,не является основанием для прекращения обслуживания

Письмо> Банка России от 16.04.2014 N ИН-014-12/68 "Информационное письмо об особенностях реализации отдельных требований законодательства Российской

Федерации в сфере ПОД/ФТ"

Истекший срок документа, удостоверяющего личность клиента, не должен являться основанием для одномоментного прекращения его обслуживания

Банк России рекомендует кредитным организациям и некредитным финансовым организациям продолжать обслуживание до 1 июля 2020 года клиентов, в случае если

срок действия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося клиентом, представителем клиента, выгодоприобретателем, бенефициарным владельцем,

истек.

Обновление информации о документе, удостоверяющем личность таких клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев клиентов,

рекомендуется осуществить в плановом режиме.

Также рекомендовано до 1 июля 2020 года не отказывать в приеме на обслуживание физических лиц только в связи с тем, что срок действия их документа, удостоверяющего

личность, истек.

При этом кредитным организациям и некредитным финансовым организациям рекомендуется обеспечить обновление сведений о таком документе, удостоверяющем личность,

путем представления клиентом соответствующих актуализированных сведений до 30 сентября 2020 года, предусмотрев соответствующее условие в договоре с клиентом

о приеме на обслуживание.