Проверяем контрагента. Чек-лист

ПРОВЕРЯЕМ КОНТРАГЕНТА. ЧЕК-ЛИСТ

Перед тем, как заключать договор, не поленитесь - узнайте о будущем партнере больше, чем ИНН и юридический адрес. Это займет не много времени, но вы снизите риск работы с мошенником.

1. Проверьте учредительные документы, попросите справку об отсутствии долгов по налогам, лицензии (если они должны быть), бухгалтерскую отчетность.

2. На сайте налоговой службы https://egrul.nalog.ru/index.html - по названию, или ИНН находим контрагента, скачиваем выписку. Смотрим - не является ли адрес массовым местом регистрации юрлиц, не находится ли организация в стадии ликвидации.

3. https://kad.arbitr.ru/ - в картотеке арбитражных дел изучаем, с кем судится ваш контрагент и по каким делам. Может быть, он банкрот?

4. Смотрим сайт судебных приставов - http://fssp.gov.ru/. Проверяем - нет ли исполнительных производств, долгов вашего контрагента.

5. На сайте госзакупок https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html проверяем по реестру недобросовестных исполнителей.

6. Проверяем так же и человека, с кем подписываете договор - действующая ли доверенность, есть ли у него такие полномочия, не отстранен ли он от работы.

7. Массовое "директорство", часто меняющийся адрес, пустые бланки отчетности в налоговую, отсутствие оригиналов документов - должно насторожить вас. С контрагентом не все в порядке.

Конечно, это лишь советы и полностью они не уберегут от мошенников, но это поможет существенно снизить риск проблемном сделки.