«Дочку» Deutsche Bank оштрафовали за нарушение «крымских санкций»

Американская Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит $583 000.

Минфин США оштрафовал дочернюю структуру Deutsche Bank — Deutsche Bank Trust Company Americas за нарушение антироссийских санкций, сообщает РБК.

В августе 2015 года через США была проведен платеж на $29 млн, в котором сохранялся экономический интерес включенного в санкционный список кипрского нефтетрейдера IPP Oil Products (Cyprus) Limited. Этот платеж, по данным Минфина, был связан с серией закупок мазута.

Компания IPP Oil Products (Cyprus) Limited попала под ограничительные меры в июле 2015 года как связанная с бизнесменом Геннадием Тимченко, которого включили в санкционный список Минфина США в 2014 году.

В декабре того же года Deutsche Bank обслужил 61 платеж на общую сумму $276 700 в ОАО «Краснодарский региональный инвестиционный банк» (Крайинвестбанк), также попавший под санкции за работу в Крыму.

В итоге Deutsche Bank Trust Company Americas заплатит $583 000 штрафа за то, что в обоих случаях во внутренней системе скрининга не был внесен идентификатор контрагентов из международной системы SWIFT, что позволило обойти «фильтр» Минфина США для транзакций в долларах.

Подробнее ➤