В России преступные схемы стали маскировать под борьбу с COVID-19

Фото sm-news.ru

Преступники придумывают новые способы по обналичиванию и уклонению от уплаты налогов

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин рассказал, как в условиях пандемии коронавируса преступники начали использовать новые преступные схемы, замаскированные под борьбу с коронавирусом.

По словам Чиханчина, преступники реализовывают новые схемы, прикрываясь поддержкой граждан и бизнеса во время пандемии. Под этой маскировкой мошенники обналичивают средства и уклоняются от уплаты налогов. Кроме того, иногда преступникам удается присвоить деньги, выделенные государством.

Глава Росфинмониторинга сообщил, что банки научились отслеживать такие операции и оценивать их по степени риска. Он сообщил, что за текущий год после финансовый расследований в госбюджет вернул 18 млрд рублей, а еще на 100 млрд был наложен арест.

РИА «SM-News» ранее писало, что Банк России предложил ограничить онлайн-переводы для пенсионеров, чтобы защитить их от действий мошенников.

Источник