Проверка всех электронных кошельков и полный контроль

Граждане страны все больше попадают под финансовый контроль властей. Контролируются банковские карты граждан, их счета, вклады, зачисления денег, их списание. Попали под контроль и электронные кошельки – все они теперь должны быть идентифицированы в обязательном порядке. Однако не все кошельки еще под контролем.

Новые требования

Уже в скором времени всех граждан страны могут обязать отчитываться перед налоговой о наличии электронных кошельков иностранных систем, о состоянии их счетов, о движении средств, доказывая при этом легальность их получения. Новые законопроекты уже внесены на рассмотрение в Госдуму.

Основное требование об устранении анонимности электронных кошельков вступило в силу еще в начале августа текущего года. С того дня была закрыта возможность анонимного пополнения электронных кошельков, например, через банкоматы или терминалы. Однако иностранных кошельков это требование не коснулось.

Кошельки иностранных платежных систем, как и раньше, можно пополнять анонимно, что является упущением и создает несоответствие.

Нюансы

Власти намерены устранить это упущение, так как анонимное использование иностранных электронных кошельков недопустимо. По утверждению инициаторов законопроектов, возможность анонимного пополнения иностранных кошельков может быть использована не только для отмывания денежных средств и сокрытия доходов, но и для финансирования терроризма.

Новые поправки предлагается внести в Налоговый кодекс РФ, и если они будут приняты, то налоговые резиденты страны будут обязаны полностью отчитываться о движении всех денежных средств через электронные кошельки, если сумма денег, проходящих через них, превысит 600 000 рублей в год.

В случае уклонения от отчетности предлагается ввести штраф, сумма которого будет составлять 20–

40% от суммы денег, проведенных через такие электронные кошельки.