«Хочу МНОГО-О-О денег». Расследование, часть 2

В данной публикации мы продолжим свое повествование относительно проведенного расследования по возврату денежных средств, списанных со счетов клиентов лжеброкерами. Ранее мы писали https://u.9111s.ru/uploads/202007/23/0e69cdf7ae1d5fed952a47e9c92d6e1b.jpg и

https://u.9111s.ru/uploads/202009/13/9e98149f425d6f657409d76ea83248ca.jpg.

Сегодня мы продолжим.

Мы остановились на том, что хорошо «обработанный» клиент начал зарабатывать деньги, виртуальные, конечно, но это не останавливает. И вот, денег на счете накопилось много и хочется их вывести и потратить на свои нужды.

Человек связывается со своим брокером-куратором, у нас это Ярослав, и просит вывести деньги. Ярослав соглашается, и связывает своего клиента с руководителем аналитического отдела, которого зовут Владимир Николаевич.

И здесь начинается окончательный развод на все имущество, которое есть у клиента. Они (лжеброкеры) уже знают, что данный человек владеет, т.е. является собственником: две машины, хороший дом в Воронеже.

Сотрудники компании предлагают клиенту, еще добавить 300 000 руб., для того чтобы вывести уже несколько миллионов. А в связи с тем, что деньги у человека закончились, трейдеры порекомендовали компанию ООО «Кармани» (как они мне представились, данной компании нет), которая с удовольствием предоставит сумму в размере 350 000 под залог автомобиля, рыночная стоимость данного автомобиля составляет 1 200 000, но они его оценили в 700 000 – 800 000 рублей.

Клиент обратился к нам за два часа, до момента, когда он лишился бы всего. В 12:00 он должен был поехать и получить под залог автомобиля 350 000, которые он сразу бы перечислил трейдерам.

С 10:00 мы посредством телефона Клиента стали общаться со всеми участниками цепочки.

Общаются только посредством ватсап, выходцы из глубинок Украины, настолько явно выраженный «деревенский» украинский говор, что я даже не выдержала, засмеялась и указала безграмотно построенную речь.

Цепочка такова: машина по договору купли-продажи переходит новому владельцу, сразу же оформляется доверенность от предыдущего владельца будущему с целью оформления в полиции.

Владелец получает свои 350 000 руб. по договору займа (т.е. как бы продал машину и под машину взял займ под 78% в месяц). Эти 350 000 он перечисляет лжеброкерам и забывает про них, так как они больше не появятся, а может быть и появились бы, если клиент погасил бы займ и у него еще сохранилось бы некоторое имущество.

А так, машина одна уехала бы по договору купли-продажи, другая частично по договору займа и дом пришлось бы продать, чтобы избавиться от бандитов, которые требовали бы возвратить займ и проценты.

Схема напоминает 90-е годы. Спасибо за внимание, с уважением, ПСВ.