Поправки к "антиотмывочному" закону вступили в силу: Чья наличность под прицелом?

В России вступили в силу поправки к "антиотмывочному" закону. Рассказываем, чья наличность, а также безналичные расчёты теперь будут под прицелом и кому стоит опасаться.

Речь идёт о законе №115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма". 10 января 2021 года вступили в силу поправки к нему. Все операции на сумму свыше 600 000 рублей оказались под прицелом компетентных органов и служб.

В России будут контролировать почтовые переводы, снятие наличных, которые были начислены на баланс сотового телефона. В последнем случае речь идёт о суммах 100 000 рублей и более.

Несколько позднее, а именно с 2022 года, под контроль попадут также расчёты по сделкам с недвижимостью свыше 3 миллионов. Это касается как наличных, так и безналичных расчётов.

Изменения должны весомо усложнить жизнь коррупционерам и тем, кто не желает платить налоги. Проблемы могут возникнуть и у организаций, ведущих "серую" и "чёрную" бухгалтерию, у недобросовестных риелторов, снижающих клиентам налоговую нагрузку по особым "схемам", а также для разного рода мошенников.

Источник