В России начали действовать новые правила контроля за операциями с наличными

В России с 10 января начали действовать поправки в «антиотмывочный» закон, которые ужесточают контроль за оборотом наличных денег.

Речь идет о Федеральном законе «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», сообщает РИА Новости.

Финансово-надзорные органы будут жестче контролировать денежные операции с наличными на сумму от 600 тыс. рублей, почтовых переводов - на сумму свыше 100 тыс. рублей, а также возврат средств со счетов мобильных операторов – также на 100 тыс. рублей.

Тенденция на усиление финансового контроля за оборотом наличных денег у россиян продолжится в следующем году. В поле зрения проверяющих попадут сделки с недвижимостью при расчете наличными на сумму свыше трех миллионов рублей, дополняет RT.

«Анонимные электронные кошельки стали основным способом расчетов при нелегальной торговле – так называемые закладки и прочее. Чтобы бороться с отмыванием нелегальных доходов, финансированием терроризма и прочими нелегальными историями, нужна идентификация», - отметил Мехтиев.

Источник