Сделки с недвижимостью и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю с 10 января

С 10 января 2021 года вступают в силу поправки в ФЗ N 208 от 13.07.2020 г. Согласно данным поправкам все сделки с недвижимостью от 3 миллионов рублей и сведения по банковским операциям (снятие, зачисление наличных на банковский счёт), на сумму от 600 000 рублей подлежат обязательному контролю. Сведения по банковским операциям, подлежащим обязательному контролю будут передаваться в Росфинмониторинг. У банков есть право самостоятельно запросить данные об источниках происхождения денежных средств. Если ранее сделками обязательного контроля были только те, в результате которых осуществлялся переход прав собственности, то теперь контроль распространяется на все виды сделок. В соответствии с данными поправками теперь обязательному контролю подлежат почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей и снятие денежных средств со счетов абонентов сотовой связи на сумму от 100 тысяч рублей.