Государство усиливает контроль за некоторыми операциями граждан с денежными средствами

Начиная с 10 января 2021 года вступает в силу новая редакция Федерального закона Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которая усиливает контроль за рядом операций российских граждан с наличными денежными средствами.

В частности, статья 6 Закона дополняется ч. 1.6, 1.7 и 1.8 согласно которым, обязательному контролю со стороны уполномоченных органов будут подлежать:

Любые операции по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга), если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 000 рублей, или превышает ее (ч. 1.6);

Операции почтового перевода денежных средств, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее (ч. 1.7);

Операции по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее (ч. 1.8).

Документ: Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля"// "Российская газета", N 155, 16.07.2020.