Какие денежные переводы обязательно привлекут налоговую в 2021 году?

В январе 2021 года вступили в силу новые, гораздо более жесткие правила контроля за денежными переводами и сделками. Изменения коснулись известного всем так называемого “антиотмывочного” Федерального закона N 115, с помощью которого Росфинмониторинг активно отслеживает все подозрительные сделки и блокирует счета.

Какие денежные переводы попадут в поле зрения госорганов?

Для россиян есть не очень хорошие новости. Под контроль согласно вступившим в силу поправкам в 115-ФЗ попадают:

• почтовые переводы от 100 000 рублей и выше (сюда относятся любые переводы, включая алиментные выплаты);
• пополнение баланса мобильного телефона на сумму 100 000 рублей (абонентам сотовой связи надо быть поаккуратнее);
• крупные ставки в азартных играх, а также суммы выигрышей в них, если речь идет о суммах от 600 000 рублей;
• наличные и безналичные сделки с недвижимостью, сумма которых составляет от 3 миллионов рублей.

Что касается последнего пункта, то есть сделок с недвижимостью. Не имеет значение была ли это купля-продажа или, например, коммерческая аренда. Вдобавок ко всему, операции по зачислению денежных средств (и при возврате также) на счет эскроу под контроль не попадут.

Какие операции с 2021 года не будут отслеживаться?

Но есть и хорошие новости. Из-под обязательного контроля законодатели вывели сразу целый перечень операций, в число которых входят:

• поступление денежных средств на счет анонимного владельца из-за границы
• перевод денежных средств на счет анонимного владельца за границу
• обмен банкнот одного достоинства на другие
• переводы некредитными организациями по поручению клиента и т.д.

Источник Подробнее ➤