Жителям Подмосковья напомнили об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами

Начиная с 2021-го года в столичном Подмосковном регионе начали действовать поправки в ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.

Данная информация поступила от Главного управления региональной безопасности Подмосковья. По словам руководителя этого ведомства Романа Каратаева, необходимость вступления в силу новых правил связана с тем, что на фоне пандемии коронавируса существенно вырос объем наличных расчетов.

По этой причине власти решили более пристально отслеживать оборот денег, чтобы бороться с двойной бухгалтерией. Кроме того, усиленный контроль требуется для борьбы с уклонением от уплаты налогов со стороны предпринимателей.

Росфинмониторинг будет контролировать все операции предпринимателя по зачислению и снятию денег. Пристальное внимание специалисты будут обращать на выплаты от 600 000 руб. в качестве игрового или лотерейного выигрыша, операции с наличкой от 100 000 руб., если совершается почтовый перевод. Особый контроль распространится на сделки с недвижимостью, которая стоит более 3 млн руб.

evo-rus.com