Названа новая схема обналичивания денег в России

В 2020 году Росфинмониторинг и члены Совета комплаенс обнаружили новую схему обналичивания денег в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на бюллетень Росфинмониторинга и подтверждение пресс-службы.

Речь идет об обналичивании денежных средств через продажу неинкассированной выручки. Так, фиктивные фирмы перечисляли налоговые либо таможенные платежи за реальные компании. В итоге они получали наличные деньги. В 2020 году по данной схеме работали в основном предприятия общепита и торговли, где наблюдается большой оборот наличных денежных средств (торговые сети, автосалоны, оптово-розничные рынки).

Однако данная схема обналичивания денег не получила широкого распространения, так как данные о такого рода операциях были оперативно доведены до банков.