Вводится новая «антиотмывочная» статья

«Многочисленность законов свидетельствует не в пользу нравов, а многочисленность процессов – не в пользу законов» (Пьер Буаст, французский лексикограф и поэт).

Суть законопроекта

Правительство РФ предложило установить административную ответственность для компаний за совершение их топ-менеджерами, членами совета директоров или бенефициарными владельцами сделок либо финопераций с имуществом, приобретённым преступным путём.

Предлагается ввести в КоАП РФ новую ст. 15.27.3, устанавливающую ответственность за совершение в интересах юрлица сделок или финопераций с имуществом, полученным преступным путём, — по аналогии с ответственностью за причастность к коррупции (ст. 19.28 КоАП РФ "Незаконное вознаграждение от имени юридического лица"), включая и распространяющийся на эту статью принцип действия КоАП РФ за пределами территории РФ.

В число обязательных признаков субъективной стороны нового правонарушения предлагается включить заведомость осознания лицом, выполняющим управленческие функции или имеющим возможность контроля над юрлицом, того, что сделки или финоперации совершаются с денежными средствами или иным имуществом, приобретённым преступным путём.

Какая ответственность предусматривается

Предусматривается ответственность в виде штрафа для юрлиц в размере до трёхкратной суммы денежных средств, стоимости иного имущества, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией, либо без таковой. Или в виде приостановления деятельности на срок до 30 суток с конфискацией, либо без таковой.

Кто будет рассматривать дела

Дела по новой статье будут рассматриваться судьями, а составлять протоколы будут должностные лица Росфинмониторинга. Срок давности привлечения к административной ответственности и применения обеспечительных мер в виде ареста денег и имущества составит 3 года. Назначенный штраф подлежит уплате не позднее 7 дней с момента вступления в законную силу судебного постановления.

Случаи освобождения от ответственности

Предусматривается, что юрлицо освобождается от административной ответственности в случае активной помощи расследованию, в т.ч. преступления, связанного с правонарушением.

Пояснения Кабмина РФ

Как поясняют в Кабмине РФ, введение ответственности обусловлено необходимостью создания новых эффективных мер противодействия преступлениям, совершаемым в интересах юрлиц либо с использованием возможностей юрлиц. Также это позволит привести российское законодательство в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и положениями Конвенции СЕ об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма.

А что думаете вы, уважаемые читатели? Нужно создавать новые эффективные меры противодействия преступлениям, совершаемым в интересах юрлиц либо с использованием возможностей юрлиц? Давайте обсудим – высказывайте мнение, пишите комментарии, однако не забывайте, что

«понятие добродетели предполагает трудность и борьбу, добродетель не может существовать без противодействия» (Мишель де Монтень, французский писатель и философ).

Источники:

1) Подробнее ➤

2) Подробнее ➤

3) Подробнее ➤

4) Подробнее ➤

Уважаемые читатели, ставьте лайк, делитесь с друзьями и участвуйте в обсуждении. Всем добра!