«Геобанк»

Главное управление Центрального банка по ЦФО подало заявление о банкротстве «Геобанк», который связывают с банкиром Ильей Клигманом.

ООО «Геобанк» управляется Михаилом Сахиным.

Клигман и Сахин являются организаторами схемы с так называемыми «тетрадочными вкладами», когда накануне того, как банк уйдет банкротство, средства вкладчиков прекращают отражать в отчётности.

Клигмана и Сахина называют причастными к «Арксбанку», «Трансинфестбанку», «Спецсетьстройбанку», «Агросоюз», на которых была отработана схема «тетрадочных вкладов» и двойной бухгалтерии, в итоге из банков ушло более 100 млрд. Рублей.

Кроме того, Клигман замешан в криминальной истории с обманом своего партнера, в результате чего завладел 200 млн. рублей и недвижимостью стоимостью более 12 млн. долларов.

Лицензия у ООО «Геобанк» была отозвана в апреле этого года, незадолго до этого банк в разы увеличил количество своих отделений, чтобы пылесосить средства вкладчиков, потом убрать их за баланс и уйти в банкротство.

Как сообщал ЦБ РФ в своем пресс-релизе, который посвящен отзыву лицензии у ООО «Геобанк», банк полностью утратил собственные средства, нарушил множество нормативов и раздувал свою отчетность за счет некоренного отражения операций по аренде банковских отделений.