ЦБ предложил пока не наказывать банки за нарушение закона о контроле за переводами денег

07 июля 2021 в 17:46

47 дочитываний

5 комментариев

Эта публикация уже заработала 2,35 рублей за дочитывания

Зарабатывать

Источник: Коммерсантъ

Банк России планирует временно не применять меры к кредитным организациям за несоблюдение нового закона, согласно которому денежные переводы из ряда стран будет проверять Росфинмониторинг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителя регулятора.

В рамках исполнения законодательной инициативы ЦБ подготовил проект письма о неприменении к банкам мер «за непредставление ими в уполномоченный орган сведений о новых операциях, подлежащих обязательному контролю, либо нарушение порядка такого представления».

В ЦБ пояснили, что издание такого письма поддерживается Росфинмониторингом, а его проект был разработан еще до обращения в Национальный совет финансового рынка.

Период, в течение которого такие меры применяться не будут, пока не определен. Сейчас эти сроки обсуждаются совместно с Росфинмониторингом. В пресс-службе Росфинмониторинга, комментируя инициативу, заявили, что проект письма ЦБ в ведомство не поступал.

В России с 1 октября 2021 года денежные переводы из ряда стран будет проверять Росфинмониторинг.

Список стран подготовит Росфинмониторинг по согласованию с Центробанком. Под контроль подпадут все переводы юрлицам и физлицам вне зависимости от суммы, за исключением трансакций в адрес российских кредитно-финансовых учреждений.

Статью можно посмотреть здесь:Подробнее ➤

В современном мире, где правовые вопросы могут стать настоящим испытанием, профессиональная юридическая помощь – это не роскошь, а необходимость. Я – юрист с многолетней практикой в самых актуальных и волнующих сферах вашей жизни.
Трудовые споры, семейные разногласия, защита прав потребителей, вопросы наследства и многое другое.
Полное сопровождение и решение ваших задач – вне зависимости от расстояния, в том числе, удаленно. Я предлагаю не просто консультацию. Мы детально разберем каждый аспект вопроса, подготовим необходимые документы или тщательно проанализируем уже имеющиеся.
Мой подход основан на конфиденциальности, оперативности и стремлении к максимально эффективному результату. Я убеждена, что каждый человек заслуживает компетентной правовой поддержки, особенно в моменты неопределенности. Я приложу все усилия, чтобы ваши права были защищены, а законность – восстановлена. Помогу найти выход из самой сложной ситуации, предлагая честные и прозрачные условия сотрудничества.
Не откладывайте решение проблем, которые могут иметь долгосрочные последствия. Вместе мы сможем преодолеть любые правовые барьеры и добиться справедливости.
И помните: скорая помощь SOS означает, что мне можно позвонить или написать из любого уголка России прямо сейчас. Не ждите, пока ваш юридический вопрос превратится в юридическую катастрофу.
Если вы хотите меня отблагодарить дополнительно или просто так, то сделать это можно по номеру карты Сбера 4274 3201 0759 6796.
Вы также можете мне позвонить или написать по телефону +7 (911) 244-17-12 (ватсап, мах), эл.почта: l.g.zlotnikova@mail.ru. Услуги платные.