Сегодня. В Петербурге задержали группу «серых» банкиров, которые смогли обналичить ₽150 млн
В Петербурге сотрудники полиции совместно с региональным УФСБ РФ задержали 37-летнего, 40-летнего и 62-летнего мужчин, который подозреваются в обналичивании 150 млн рублей. По факту инкриминируемого им преступления возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.
По данным следствия, за свои услуги мужчины брали вознаграждение в размере 8% от обналичиваемой суммы. «Деньги прокручивались через подставные фирмы в сфере оптово-розничной торговли табачной продукцией», — сообщили представители главка, отметив, что этим видом деятельности задержанные занимались с лета 2018 года. Всего они получили 12 млн рублей незаконного дохода.
По местам проживания подозреваемых и в офисах подконтрольных им фирм прошли обыски. Изъяты финансовые документы, электронные носители информации, банковские карты, представляющие интерес для следствия.
Подозреваемым лицам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.