Как проверить контрагента

Мероприятия по подготовке проверки

1. Запросите у контрагента карточку компании, она должна содержать:

ИНН (10 цифр у юридического лица, 12 у индивидуального предпринимателя, первые две цифры ИНН означают код региона первичной постановки на налоговый учет налогоплательщика)

ОГРН – для юридического лица

ОГРИП –для индивидуального предпринимателя

Адрес регистрации и адрес фактического нахождения офиса.

Контактный телефон.

Проверка номера телефона

Телефон в формате +7, код города –остальные цифры номера вбиваем в поисковую строку Яндекс - https://yandex.ru. Большое количество номеров уже есть в Яндекс справочнике.

Проверка регистрации и значимой информации о компании и ИП

1. На сайте ФНС России https://egrul.nalog.ru вставляем 10 цифр ИНН юридического лица или 12 ИНН индивидуального предпринимателя

Скачиваем выписку в формате PDF

Обращаем внимание на дату регистрации компании, дату назначения генерального директора и смену учредителей. Если организация зарегистрирована менее года назад или в «старой» организации произошла смена директора и учредителя, то это может свидетельствовать о том, что организация мошенническая

Кроме того, в выписке и ЕГРН отображается информация о недостоверности адреса регистрации, либо предстоящем исключении организации из ЕГРЮЛ юридического лица.

Проверка судебных дел

Далее на сайте https://kad.arbitr.ru (картотека арбитражных дел), вводим ИНН юридического лица или индивидуального предпринимателя и нажимаем поиск.

На данном сайте отображаются сведения о наличии судебных споров, в которых проверяемое юридическое лицо выступает в качестве истца, или ответчика, а также публикуются судебные решения по уже рассмотренным делам.

Проверять информацию на данном сайте нужно как по ИНН, так и по ОГРН (ОГРНИП) поскольку иногда стороны судебных дел вносятся только по названию и по ОГРН.

ВАЖНО! Само по себе наличие судебных споров не свидетельствует о недобросовестности контрагента, однако большое количество споров в течение короткого периода, в которых проверяемое лицо выступает в качестве ответчика может свидетельствовать о его недобросовестности, или о наличии у него финансовых проблем, а большое количество дел, где проверяемое лицо истец может свидетельствовать о том, что оно также не добросовестное.

Проверка на наличие процедур банкротства.

Проверка выполняется на сайте https://kad.arbitr.ru.

Проверка выполняется по ранее описанному алгоритму только выбирается банкротная категория дел.

Проверка контрагента на наличие признаков банкротства и намерении кредитора обратиться с заявлением о банкротстве должника осуществляется на сайте https://fedresurs.ru/?attempt=1, проверка осуществляется также на сайте по ИНН и ОГРН.

Сайт чрезвычайно информативен, поскольку на нем можно также проверить состоит ли проверяемое юридическое лицо в СРО и иную информацию.

Проверка контрагента на наличие неисполненных исполнительных производств

Проверка осуществляется на сайте https://fssp.gov.ru/iss/ip.

В базе исполнительных производств необходимо ввести наименование проверяемого лица и его адрес.

Проверка на наличие незавершенных исполнительных производств у предпринимателя осуществляется также как проверка долгов граждан.

Проверка иной негативной информации

На сайте https://pb.nalog.ru , вводится ИНН проверяемого лица.

По результатам можно посмотреть информацию о дисквалификации, если она есть.

Проверка действительности паспорта индивидуального предпринимателя

Для работы с индивидуальным предпринимателем очень важно удостоверить его личность и действительность его паспорта. В этом поможет следующий сервис.

http://xn--b1afk4ade4e.xn--b1ab2a0a.xn--b1aew.xn--p1ai/info-service.htm?sid=2000

Важно! Если паспорт значится среди недействительных, работать с этим контрагентом нельзя!

ВЫВОДЫ.

1. Если организация зарегистрирована менее года, имеет неисполненные исполнительные производства, а также выступает в арбитражных судах только в качестве ответчика, указанная организация скорее всего мошенническая. Работать с ней НЕЛЬЗЯ.

2. Если организация зарегистрирована более года имеет неисполненные исполнительные производства, а также выступает в арбитражных судах только в качестве ответчика, это свидетельствует о ее существенном ухудшении финансового положения. На данную организацию необходимо уменьшить лимиты и сократить сроки получения от нее денежных средств, или товаров.

3. Если организация зарегистрирована более года и не имеет незавершенных исполнительных производств выступает в судах в качестве истца и ответчика, не имеется иной негативной информации, то это свидетельствует о ее стабильном положении и возможных взаимоотношениях. Работать с ней МОЖНО.

4. Если организация зарегистрирована более года не имеет незавершенных исполнительных производств и выступает в арбитражном суде только в качестве истца, а самих арбитражных дел более 4 х, то возможно эта организация ставит своей целью получение прибыли не только за счет своей деятельности, но и за счет причинения ущерба своим контрагентам. Работать можно, но только с хорошей юридической защитой.

5. Если организации или ИП находится в какой-либо из процедур банкротства, имеются сведения о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ, паспорт индивидуального предпринимателя не действителен. Работать с этими контрагентами НЕЛЬЗЯ.