Crypto Lender Nexo, нацеленный в Болгарии, признан виновным в отмывании денег и налоговых преступлениях!

Крипто-кредитор Nexo расследуется властями Болгарии по подозрению в отмывании денег, налоговых преступлениях, банковском деле без лицензии и компьютерном мошенничестве.

Болгарская прокуратура проводит расследование в Софии, чтобы «нейтрализовать преступную деятельность» Нексо, согласно автоматизированному переводу заявление, выпущенное на Facebookв**** четверг. В операции участвуют более 300 человек.«Основными организаторами схемы являются болгарские граждане, и деятельность осуществлялась в основном с территории Болгарии», - заявила генеральный прокурор Сиика Милева. "«Были получены доказательства того, что лицо, которое использовало платформу и передало криптовалюты, было официально объявлено лицом, финансирующим терроризм», - говорится в заявлении. В ветке в Твиттере Nexo заявила, что сотрудничает с соответствующими органами власти и регулирующими органами. Он сказал, что у него есть строгие меры по борьбе с отмыванием денег (AML ) и политики «знай своего клиента» (KYC ) и подразумевается, что это было несправедливо.