ОБНОВЛЕНИЕ 1-Четверо обвиняемых в болгарском расследовании крипто-кредитора Nexo -следователи!!!

Следователи, занимающиеся крипто-кредитором Nexo, в пятницу заявили, что четверо граждан Болгарии были обвинены в участии в организованной преступной группе для отмывания денег, а также в налоговом и компьютерном мошенничестве.

Болгарская прокуратура в четверг заявила, что начала расследование предполагаемой незаконной деятельности Nexo, проводившей рейды в офисе кредитора и 14 других объектах в столице Софии.

После операций в четверг Nexo заявила, что обысканный офис не работает с клиентами, а выполняет только функции бэк-офиса. В нем говорится, что он применяет строгую политику по борьбе с обмыванием денег и "знай своего клиента".

Представитель Nexo заявил, что компания даст комментарии позже в пятницу.

Главный прокурор Болгарии в пятницу заявил, что расследование началось несколько месяцев назад. Следователи работали в координации с американскими и британскими коллегами, и было допрошено более 20 человек. По их словам, они планировали начать аудит Nexo.

Официальные лица заявили, что двое из обвиняемых уже находятся под стражей, в то время как двое других находятся в розыске. По словам официальных лиц, с 2018 года они действовали в Соединенном Королевстве, Швейцарии, Болгарии и на Каймановых островах.

По данным прокуратуры, в операции в четверг было задействовано около 300 следователей, сотрудников полиции и службы безопасности, которая была частью досудебного расследования, “направленного на нейтрализацию незаконной преступной деятельности” Nexo.

Прокуратура в пятницу заявила, что обвиняемый владел недвижимостью в Дубае и на Багамах, включая яхты. По словам следователей, у одного из обвиняемых было изъято около 35 произведений искусства, в том числе Сальвадора Дали, Анри Матисса и Пабло Пикассо.

По данным болгарской прокуратуры, за последние пять лет через платформу Nexo прошло 94 миллиарда долларов.

Следователи заявили, что они обнаружили ряд транзакций на Nexo от людей и компаний, подпадающих под санкции Европейского Союза в отношении России, не сообщая подробностей.

Крипто-кредиторы действуют как банки для крипто-мира, предлагая клиентам проценты за криптовалюты, которые они размещают на платформе.

Законодатели по всему миру усилили призывы к регулированию криптофирм после краха крупной биржи FTX в прошлом году.

Nexo в декабре заявила, что в ближайшие месяцы прекратит выпуск своих продуктов и услуг в США из-за столкновений с регулирующими органами. (Репортаж Цветелии Цоловой; Автор сценария Джейсон Ховет; Редактирование Марка Поттера и Марка Портера)