Криминальная сеть, подозреваемая в налоговом мошенничестве при аренде рабочей силы в Норвегии и Литве, ликвидирована

При поддержке Евроюста судебные и правоохранительные органы Норвегии и Литвы приняли меры против кадровой сети, подозреваемой в крупномасштабном налоговом мошенничестве при аренде рабочей силы для рыбных ферм в Норвегии. В ходе дня совместных действий были задержаны пятеро подозреваемых и проведены обыски в девяти местах. Евроюст поддержал судебное сотрудничество и помог властям в создании и финансировании совместной следственной группы (ССГ) по делу.

После масштабного расследования, проведенного в рыболовной отрасли на севере Норвегии в 2019 году, норвежские власти, ответственные за борьбу с профессиональной преступностью, выявили десять литовских компаний и одну норвежскую компанию, которые, по их мнению, являются частью преступной сети. Предполагаемый ущерб, причиненный налоговым мошенничеством, составляет приблизительно 8 миллионов норвежских крон (800 000 евро).

Дело было открыто в Евроюсте по запросу норвежских властей в июле 2021 года. Помимо поддержки создания ССГ и предоставления ей финансирования, Евроюст активно содействовал трансграничному судебному сотрудничеству между вовлеченными национальными органами. Агентство организовало четыре координационных совещания и содействовало выполнению нескольких запросов об оказании взаимной правовой помощи.

В ходе скоординированной акции, проведенной в Литве и Норвегии 13 декабря 2022 г., были арестованы пятеро подозреваемых. Их обвиняют в крупном налоговом мошенничестве или соучастии в этом преступлении. Было обыскано девять мест и допрошено пятнадцать причастных к этому лиц.

В расследовании принимали участие следующие органы:

Норвегия: Норвежское национальное управление по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений (Økokrim); Полицейский участок Нурланн; Полицейский участок Финнмарка

Литва: Вильнюсская областная прокуратура; Служба расследования финансовых преступлений Литвы (FCIS/FNTT)