Платформа безопасности идентифицирует синдикат мошенников USDT на YouTube

Компания WhiteSecure выявила тенденцию мошенничества с USDT на YouTube.

Выявленные приложения запрашивают инвестиции у ничего не подозревающих пользователей, обещая прибыль.

Выявленные приложения включают каналы YouTube со значительным количеством подписчиков и просмотров.

Корпоративная платформа решений по кибербезопасности WhiteSecure выявила тенденцию мошенничества с долларами США на YouTube. Обнаруженные WhiteSecur случаи исчисляются тысячами и свидетельствуют о растущей тенденции, которая может усилиться, если ее не контролировать.

В отчете на своем сайте платформа безопасности отметила, что обнаружила несколько мошеннических веб-приложений, выдающих себя за инвестиционные схемы USDT. Обнаруженные приложения требуют инвестиций от ничего не подозревающих пользователей, обещая возврат средств в зависимости от вложенной суммы.

По данным WhiteSecure, виновные в подобном мошенничестве имеют несколько общих черт. Это крупные каналы YouTube со значительным количеством подписчиков и просмотров. Они действуют путем размещения таких мошеннических видео и генерирования неаутентичных повышений вовлеченности, которые обманывают алгоритмы рекомендаций YouTube.

Некоторые из преступников используют автоматизированные системы для создания копи-паст комментариев к своим видео, чтобы придать им законный вид. Даже поля описания для таких видео имеют уникальную конфигурацию, с учетом SEO-стиля, чтобы поисковая система YouTube не нашла в них ошибок.

В ходе своего расследования WhiteSecure зафиксировала около 700 уникальных URL-адресов, участвующих в мошеннической афере с USDT. Поиск WhiteSecure на YouTube по хэштегу #usdminting выдал 3 900 видео с похожими характеристиками. #usdminting - это хэштег, связанный с продолжающимся мошенничеством.

При более детальном исследовании WhiteSecure обнаружила несколько адресов кошельков, связанных с мошенническими приложениями. Транзакции, связанные с этими кошельками, выявили возможность того, что в афере участвует гораздо больше приложений и кошельков в стиле синдиката. WhiteSecure подсчитала, что их количество исчисляется тысячами.

Проведя анализ, WhiteSecure определила 900 жертв по серии транзакций, которые накопили до 100 000 долларов в период с июля по ноябрь 2022 года. Модели транзакций показывают, что тысячи кошельков совершают незначительные, но множественные переводы между собой, что затрудняет составление схемы потоков между ними.