Лимит в 100 т.р. хочет установить Росфинмониторинг для переводов без открытия счёта

Проект закона опубликованна портале проектов нормативных правовых актов. Документом вносятся изменения в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ и Федеральный закон "О национальной платежной системе" от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ.

К переводам без открытия счетов также относятся сервисы мгновенных переводов типа «Золотая Корона», «Контакт» и «Юнистрим».

В настоящий момент максимальная сумма перевода ограничена суммой $5000.