Мошенники в крипте часть 2

Скам с банком.

Вы успешно провели P2P сделку с помощью своей банковской карты. Но вдруг вас звонят из банка и сообщают, что отправитель сделки утверждает, что перевел деньги не по своей воле и пытается вернуть их. Банк предлагает вам вернуть деньги отправителю. Что делать? Конечно, говорите "НЕТ"! Не дайте обмануть себя, поскольку есть случаи, когда люди соглашались с банковским сотрудником и возвращали деньги отправителю, несмотря на то, что сделка была проведена честно. Если вы доказали законность сделки (например, сохранили переписку и скриншоты переводов на P2P-платформе), вас будет трудно обвинить в чем-либо.

Схемы мошенничества при приемке Для работы по международным связкам нужны дропы или карты в других странах. Часто приемщики ищут дропов и карт за %, чтобы предоставить услуги людям, которые не могут найти зарубежных дропов в России. Многие создают приемки в Турции, Грузии и других странах, зарабатывая репутацию порядочных и ответственных людей. Они постоянно ищут новых партнеров, с которыми можно сотрудничать, предоставляя свои услуги приема денег за границей. Однако, бывают случаи, что организаторы приемки просто скамят своих клиентов, не возвращая им деньги и исчезая.

Мошенничество с двумя ордерами Предположим, вы продаете криптовалюту на общую сумму 500 тыс. рублей. Два пользователя открывают с вами сделки на 100 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно. Затем на вашу карту поступает платеж на 100 тыс. рублей, и первый пользователь подтверждает отправку денег. Вы отпускаете ему крипту. Затем второй пользователь переводит на вашу карту еще 100 тыс. рублей и утверждает, что оплатил свою сделку.