Обвинения в отмывании денег появляются в Signature Bank

• Причастность Signature Bank к крипто-клиентам расследуется на предмет борьбы с отмыванием денег.
• Три крипто-дружественных банка, Silvergate Bank, Silicon Valley Bank и Signature Bank, были закрыты.
• Являются ли эти банки жертвами операции «Удушающая точка»?

Сообщается, что регулирующие органы США проводят расследование в отношении крипто-дружественного Signature Bank на предмет отмывания денег. Но является ли это последней разработкой в ​​операции Choke Point?

По данным Bloomberg отчету Bloomberg , регулирующие органы США расследовали причастность Signature Bank к крипто-клиентам до того, как Федеральная резервная система закрыла его в воскресенье.

Министерство юстиции расследовало, соблюдал ли банк надлежащие требования по борьбе с отмыванием денег. В то время как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) проводила конфиденциальное расследование.

Нет ясности, было ли расследование причиной внезапного закрытия банка в воскресенье.

pic.twitter.com/84ZD5pZKaq

— жемчужина◼️ (@evanshirleyart) 15 марта 2023 г.

Цель операции Choke Point?

После того, как власти закрыли Signature Bank, в сообществе велась дискуссия о том, было ли это частью подавления криптовалют со стороны регулирующих органов США. — написал в Твиттере венчурный капиталист Ник Картер. : «Регуляторы хотели убить последний крупный банк, поддерживающий криптовалюту».

Член правления банка и один из разработчиков закона Додда-Франка Барни Франк заявил, что регулирующие органы закрыли Signature Bank, чтобы отправить антикриптографическое сообщение. Однако Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заявил, что закрытие Signature Bank произошло из-за отсутствия прозрачности, а не из-за криптовалюты.

На прошлой неделе были закрыты три криптовалютных банка: Silvergate, Silicon Valley и Signature Bank.

Картер считает, что регулирующие органы США инициировали операцию Choke Point 2.0, мошенническую операцию по ограничению банковского доступа криптофирм. По его словам, правительство начало миссию 3 января, предупредив банки о криптовалютах.

Федеральная резервная система, Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) и Управление валютного контролера (OCC) выпустили совместное заявление для банков с просьбой придерживаться «безопасной и надежной банковской практики».

Закрытие банка Signature кажется необоснованным, поскольку их нереализованные убытки HTM не так уж велики по сравнению с его общей базой активов.

Некоторые другие факторы, вероятно, играют здесь. #ОперацияChokePoint2 pic.twitter.com/vRhUd3jjUX

— Артур (@Arthur_0x) 13 марта 2023 г.

Подробнее ➤