Федеральный закон от 18.03.2023 N 74-ФЗ "О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Банки не будут проводить идентификацию клиентов-физлиц при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах

Теперь обязательная идентификация клиента - физического лица, а также упрощенная идентификация не проводятся также при осуществлении кредитными организациями перевода денежных средств за счет остатка электронных денежных средств клиента в пользу организации, созданной за пределами территории РФ, в целях оплаты товаров, работ и услуг, использования результатов интеллектуальной деятельности, если сумма переводимых денежных средств не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Источник: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/79595.html#utm_campaign=9111_hotdocs&utm_source=9111&utm_medium=rss