Сингапур арестовывает 10 иностранцев и конфискует 1 миллиард долларов по делу об отмывании денег

СИНГАПУР-Полиция Сингапура арестовала 10 иностранцев по подозрению в отмывании денег и подделке документов по делу, касающемуся наличных денег на сумму около 1 миллиарда долларов (737 миллионов долларов), недвижимости, роскошных автомобилей и других активов.

Полиция провела одновременные рейды во вторник по всему городу-государству с целью ареста подозреваемых, говорится в их заявлении в среду.

Были выданы приказы о запрете утилизации 94 объектов недвижимости и 50 транспортных средств общей оценочной стоимостью более 815 млн юаней.

В отдельном заявлении центральный банк Сингапура заявил, что он "поддерживал связь с финансовыми учреждениями (FIS), где были выявлены потенциально зараженные средства. Надзорные мероприятия с этими FIs продолжаются ", не называя FIs.