Центральный банк России лишает Киви Банк лицензии: Финансовые нарушения и подозрительные операции на фоне противодействия легализации доходов

Центральный банк России решительно отозвал лицензию у Киви Банка из-за систематических правонарушений в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным образом. Банк активно участвовал в подозрительных финансовых расчетах между физическими лицами и подпольными предприятиями, включая трансферты на криптовалютные обменники и незаконные виртуальные казино. Центробанк передал данные о совершенных операциях с признаками преступной деятельности правоохранительным органам для дальнейшего расследования.