124.1к
Проверять добросовестность бизнеса с 1 октября 2024 года будут с помощью нового сервиса ЦБ РФ
С 1 октября текущего года можно будет проверить добросовестность бизнеса с помощью нового сервиса ЦБ РФ.
Информация Банка России от 20.09.2024
Что изменится
Благодаря новому сервису банки смогут выяснить, относится ли компания или ИП к подозрительным, можно ли считать их высоким уровнем риска. Всё это покажет платформа «Знай своего клиента».
Любая организация сможет просветить как для себя, выяснив, насколько высока категория риска совершения подозрительных операций, так и для контрагентов.
В данный момент банки сейчас платформу могут получить от ЦБ РФ сведения о том, какой уровень опасности имеют потенциальные клиенты с точки зрения антиотмывочного законодательства.
Резюме
Конечно, полную гарантию не может дать даже ЦБ. В конце концов итоговую оценку добросовестности потенциального клиента финансовая организация в итоге должна будет сделать сама. Например, если клиент находится в высокой зоне риска, банк может принять меры – к примеру, ограничить распоряжение деньгами на его счетах.
У меня очень большие сомнения в добросовестном исполнении банками действий в отношении контрагентов, находящихся в зоне риска. У нас слишком много законов, которые не работают!
Я думаю у человека с большими деньгами будут хорошие отношения с банками, так как будет являться их спонсором. Захотят банки потерять такого клиента, это вопрос.
Спасибо за информацию
Пыталась воспользоваться сервисом-совершенно непонятно как оттуда получить сведения
сейчас самый выгодный бизнес это вклад под 19-23% ))) ни один бизнес не приносит столько. сетевые магазины 2-3% а сколько затрат покупка, наем работников, содержание транспорта и т.д.
=========================================================================