Как Я помог клиенту исключить данные из реестра экстремистов и террористов: реальный кейс

В практике адвоката нередко встречаются дела, связанные с реестрами Росфинмониторинга.

Расскажу о случае, когда я успешно помог своему клиенту убрать его данные из перечня лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму.

Суть проблемы:

Мой клиент в 2021 году привлекался к уголовной ответственности по ч.2 ст.280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности).

Суд признал его виновным, назначив наказание в виде штрафа. Наказание было исполнено в полном объёме.

Тем не менее, после закрытия дела данные клиента оказались в Перечне Росфинмониторинга.

Пребывание в этом списке ограничивает права:

-Открытие банковских счетов;

-Проведение финансовых операций;

-Получение кредитов;

-Трудоустройство в определённые сферы.

Почему данные не удаляются автоматически:

По закону исключение из перечня происходит не автоматически, даже после исполнения наказания.

Необходимо подать отдельные обращения в уполномоченные органы.

Алгоритм действий

Как адвокат, я выработал следующую стратегию:

1. Сбор документов

Копия приговора суда;

Квитанция об уплате штрафа (если требуется);

Копия паспорта клиента.

2. Подготовка заявлений

Я подготовил два официальных заявления:

Заявление в Росфинмониторинг:

В Федеральную службу по финансовому мониторингу

от имени клиента.

Суть обращения:

На основании полного исполнения наказания и отсутствия оснований для дальнейшего нахождения в перечне, прошу исключить данные из реестра.

Заявление в УФСБ по региону:

В Управление ФСБ России по [региону]

от имени клиента.

Суть обращения:

Прошу направить в Росфинмониторинг информацию об устранении оснований для нахождения в перечне.

3. Подача заявлений

Документы были направлены ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

4. Контроль сроков

Ответ Росфинмониторинг обязан предоставить в течение 30 календарных дней.

В случае отсутствия ответа предусмотрено направление жалобы в прокуратуру.

Что делать, если ответа нет

Я заранее подготовил клиенту проект жалобы в прокуратуру и административного искового заявления в суд, чтобы оперативно реагировать в случае бездействия органов.

Итог:

Через 45 дней после подачи заявлений клиент получил официальный ответ от Росфинмониторинга об исключении его данных из перечня.

Блокировки были сняты, банковские операции восстановлены.

Выводы и советы:

Попадание в перечень Росфинмониторинга возможно даже за административные или некрупные уголовные дела.

Исключение возможно только по инициативе самого гражданина либо его адвоката.

Чем быстрее поданы грамотные заявления — тем быстрее устраняются ограничения.

Бездействие уполномоченных органов можно успешно оспорить через прокуратуру и суд.

Если вам требуется помощь в аналогичной ситуации — обращайтесь за консультацией.