Мошенники: банковский перевод от незнакомца.

Портал Объясняем.рф практически ежедневно публикует записи о мошеннических действиях в отношении граждан России.

Одно из мошеннических действий - это перевод денежной суммы.

На ваш банковский счет может быть приход некой суммы денег, и если это перевод от незнакомого человека, то возможно, этот перевод совершен мошенниками.

Мошенники используют данную махинацию с целью отмывания денег. Мошенники перечисляют любому человеку, затем просят вернуть деньги назад как неправильно перечисленный, но уговаривают перевести деньги не на тот счет, что пришел, а на реквизиты другого счета, и даже предложить оставить часть средств на своем счете, как плату «за беспокойство».

И зачастую, данная схема работает, поскольку многие падкие на легкие деньги.

В данном случае, гражданин может стать фигурантом преступления. При успешном переводе денег назад и тем более на другой счет, человека могут шантажировать, заявлять, что на него заведено уголовное дело из-за финансирования преступников.

Как это можно предотврадить: сообщить в банк о подозрительном поступлении финансов на ваш счет, обратитесь лично в близжайший офис, или позвоните на горячую линию банка, по номеру, указанному только на официальном сайте банка. Банковские сотрудники подскажут далее, что вам делать и стоит ли обращаться в органы полиции.

Если после перевода денег назад на счет неизвестного лица, вам звонят, говорят, что деньги не возвращены, или вы вернули нам не на тот счет, применяют в речи угрозы, тут же обратитесь за помощью в органы полиции, и поясните все обстоятельства дела. Иначе, вы рискуете попасть на слишком большие деньги.

Будьте бдительны.