Организованная преступная "ГРУППА ФИНАНС"

Знакомьтесь

ООО «ГРУППА ФИНАНС», ИНН 9719078612, ОГРН 1257700166910, юридический адрес: г.Москва, вн.тер.г.Муниципальный, округ Соколиная Гора, ул.Бориса Жигулёнкова, д.27, пом.20Т, (по сведениям из ЕГРЮЛ ФНС РФ сведения об адресе недостоверны). Адрес в г.Самара, ул.Ново-Садовая 163-67, расчётный счет в ф-ле Нижегородский АО «Альфа банк», e-mail: gruppfinanse@mail.ru

Схема отъема денег у граждан

Имея доступ к порталу "Сравни.ру", "Банки.ру" получают данные клиентов, которым отказали в кредите, выходят к ним на контакт и предлагают свои услуги кредитного брокера. Клиент, видя перспективы решения своих проблем, естественно соглашается. Встреча, как правило происходит в офисе, где оперативно "изучив" первичные данные по клиенту, выносится "согласованная " с банком сумма к получению (как правило +/- 300 000 р.). Они же со многими банками "сотрудничают".
НО!

Теперь пора бы начать собирать деньги. Предлогов тут немного, но звучат они убедительно: "Для более лояльного отношения банка к заемщику, надо оформить договор страхования жизни", затем "нужно оформить нотариально-заверенное гарантийное письмо от клиента в адрес банка о том, что заемщик из полученных кредитных средств обязуется погасить имеющиеся долги". Вы конечно это можете сделать сами, "но через нашего нотариуса будет быстрее". Ну конечно, человеку ж нужно быстро, у него нерешенные проблемы.

Потом "нужно сменить номер телефона, ваш слишком часто использовался в заявках на кредит. Официальная услуга банка, даже чек выдадут". И за всё это человек выкладывает наличку, либо переводит на карту "нашего бухгалтера" (№ 4817760184779647, Людмила Семеновна Д.).

Деньги получены, можно и договор подписать

Не будем вдаваться в текст договора, там ничего интересного нет кроме всевозможных штрафов, которые лягут на клиента в случае неисполнения им условий договора. Просто смотрим реквизиты "брокера", в частности ОГРН и расчетный счет.

ОГРН (основной государственный регистрационный номер) юридического лица должен состоять из 13 цифр.

Номер расчётного счёта юридического лица всегда состоит из 20 цифр и чаще всего начинается с комбинации 407.

Ну а подпись - это просто факсимиле. Правда в договоре на то имеется ссылка на ст.160ГК РФ.

Ну а на вопрос клиента ознакомиться с документами (договор страхования, гарантийное письмо, чек и т.д.), оплату за которые он внес, можно дать ответ что "всё в банке и будет приложено к кредитному договору при подписании".

Что дальше?

А дальше клиента направляют в банк, где он должен подать заявку, где ему "откажут и мы будем сами переподавать уже с учетом наших договоренностей". После этого нужно будет "дождаться прозвона службы безопасности банка и поехать в банк на подписание кредитного договора".

Но вот только после этого ничего не происходит: нет никаких прозвонов, нет никакой обратной связи с брокерами, ваш телефон внесли в "черный список" и офис закрыт.

Ну кто ж из обманутых клиентов "будет" пастись под дверями закрытого офиса? Особенно если недалеко есть другой и "поработать" можно там, пока первый в режиме лёгкой "заморозки" (в будни). В выходные-то клиент точно не придет, а вот мы в выходной поработаем, еще кого-то "обуем"...

Какую черту переступили "товарищи"

Услуга, предлагаемая "товарищами" очень востребована на рынке и имеет массовый характер, и с учетом того, что платежи от клиентов поступали в наличной форме и на реквизиты физлица, то преступление далеко не легонькое

Статья 140 УК РФ: Преступление заключается в неправомерном отказе должностного лица в предоставлении собранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно затрагивающих права и свободы гражданина, либо в предоставлении гражданину неполной или заведомо ложной информации, если эти деяния причинили вред правам и законным интересам граждан.

Наказание:

- штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев;

- лишение права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 2 до 5 лет.

Статья 159 УК РФ: мошенничество (в составе группы)

наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей ..., лишением свободы на срок до 6 лет.

Статья 199 УК РФ: «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов».

наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей ..., лишением свободы на срок до 5 лет.

Статья 5.39 КоАП: «Отказ в предоставлении информации», наказывается штрафом в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

Я уж не говорю о Законе о защите прав потребителя (ст.8) и ст.167 ГК РФ (недействительность сделки) при которой каждая из сторон обязана возвратить другой всё полученное по сделке.

"Ищут пожарные, ищет милиция" и не только

Некоторые номера сотрудников компании ООО «ГРУППА ФИНАНС»

+79962072825

+79958337258

+79962073488

В интернете этим товарищам прилепили ярлыки:

- Виталий Сергеевич, Дмитрий Вячеславович (чаще представляется так, но имена разные) - "болтун" - его задача: стать "своим парнем" для клиента, отвлечь, заболтать, притупить бдительность.

- Денис Станиславович (он же, Деннис Юрьевич и т.д.) - "толстый", позиционирует себя как "юрист", - этот завершает общение с клиентом.
НО, ребята не учли, что среди обманутых ими людей, есть бывшие военные, есть родители действующих участников СВО, пенсионеры, просто люди с обширными связями и возможностями. На сегодня в отношении них поданы масса заявлений в полицию, прокуратуру, следственный комитет, налоговую. И с каждым днем число заявлений растет. В адрес некоторых граждан (и их родственников) начали поступать угрозы, некоторым предлагают вернуть больше чем взяли. "Толстый" гнет пальцы, называя себя бывшим ментом и считает что его "крышует" и прокуратура и следователи))

Граждане-подельники не знают главного - "жертвы" не бездействуют. У потерпевших на руках все персональные данные на всю родословную каждого члена этой компании. У потерпевших имеется и детализации разговоров по всем абонентским номерам, по которым сегодня программными средствами можно дополнительно выявить огромную массу обманутых граждан и предоставить им возможность вернуть своё. На сторону "потерпевших" встают банкиры, которые дорожат своей репутацией, и которым явно не нравится что их так беспардонно подставляют.

Есть и те, кто "профессионально решает вопросы" без прелюдий и протоколов, и что-то мне подсказывает, что встретятся они с вышеназванными "товарищами" гораздо раньше чем кто бы то ни был.

За всё придется заплатить